Las autoridades colombianas asestaron un golpe contundente contra las finanzas criminales. En una operación coordinada entre la Policía Nacional, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Fiscalía General de la Nación, fue desarticulada la estructura delictiva conocida como ‘Midas’, señalada de lavar más de $1,5 billones de pesos mediante la compra y venta irregular de oro en el país .
El megaoperativo se desarrolló simultáneamente en Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga y Puerto Inírida, donde se logró la captura de once personas que integraban esta red criminal. De acuerdo con la investigación, ‘Midas’ utilizaba transacciones fraudulentas con oro para ocultar millonarias operaciones ilícitas, afectando gravemente la transparencia económica y generando un detrimento patrimonial al Estado estimado en 77 mil millones de pesos .
Las pesquisas revelaron que la organización simulaba compras y ventas del mineral precioso para dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades ilegales. Este modus operandi no solo permitía el lavado de activos, sino que además defraudaba al fisco mediante evasión de impuestos y facturación ficticia .
El ministro de Defensa destacó que este resultado demuestra el cerco que el Estado está cerrando contra las economías ilegales que financian el crimen organizado en las regiones. Los capturados deberán responder por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, mientras las autoridades continúan las investigaciones para determinar si existen más personas vinculadas a esta estructura que operaba en puntos estratégicos del territorio nacional .